常州强力电子新材料股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。

第二条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管

以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规定。

第二章董事会秘书的任职资格

第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）最近三年受到过有关主管部门的行政处罚；

（三）最近三年受到过有关主管部门的公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）有关主管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，有关法律、行政

法规、部门规章及公司章程对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。

第五条董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务总监担任。因特殊

1情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经相关部门同意。

第三章董事会秘书的职责

第六条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息

披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管

机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理

人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规的培训，协助前述人员了解各自的权利和义务；

（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规及公司章程，切实履行其

所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向相关部门报告；

（八）《公司法》、《证券法》等法律法规要求履行的其他职责。

第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理

人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章董事会秘书的聘用与解聘

2第八条董事会秘书由董事会聘任。

第九条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘；

第十条董事会秘书具有下列情形之一的，公司可自相关事实发生之日起一个

月内将其解聘：

（一）本制度第三条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行或不履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在

任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十二条董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委

员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

第十三条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理

人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第五章附则

第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会

3审议通过。

第十五条本制度经公司董事会表决通过后生效。并由董事会负责修改和解释。

常州强力电子新材料股份有限公司

2025年8月

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