证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2025-046

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年8月27日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上

午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

6层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共193人，代表股份89364659股，占公司有表决权股份总数的32.7287％。其中，通过现场投票的股东9人，代表股份87663359股，占公司有表决权股份总数的32.1056％。通过网络投票的股东184人，代表股份1701300股，占公司有表决权股份总数的0.6231％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东185人，代表股份

2109732股，占公司有表决权股份总数的0.7727％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1.大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意89227959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8470％；反对105000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1175％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0355％。

其中，中小股东表决结果：同意1973032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5205％；反对105000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9769％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5026％。

本项议案获得通过。

2.大会审议通过了《关于<修订〈公司章程〉及公司部分治理制度>的议案》

2.01《公司章程》

表决结果：同意89233359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8531％；反对98800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；

弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。其中，中小股东表决结果：同意1978432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；反对98800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6831％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5405％。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意89233359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8531％；反对98800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；

弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。

其中，中小股东表决结果：同意1978432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；反对98800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6831％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5405％。

2.03《股东大会议事规则》

表决结果：同意89233359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8531％；反对98800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；

弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。

其中，中小股东表决结果：同意1978432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7765％；反对98800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6831％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5405％。

2.04《独立董事制度》

表决结果：同意89232359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8520％；反对99800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1117％；

弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。其中，中小股东表决结果：同意1977432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7291％；反对99800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7305％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5405％。

2.05《募集资金管理制度》

表决结果：同意89189459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8039％；反对117400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1314％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0647％。

其中，中小股东表决结果：同意1934532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6956％；反对117400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5647％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7397％。

2.06《对外投资管理制度》

表决结果：同意89186459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8006％；反对116800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1307％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0687％。

其中，中小股东表决结果：同意1931532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5534％；反对116800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5362％；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9103％。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、郑玲玲律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会

2025年9月12日