证券代码：300432证券简称：富临精工公告编号：2026-014

富临精工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司第五届董事会第三十次会

议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月20日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》非累积投票提案

的子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04发行价格与定价方式非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金总额及用途非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09未分配利润的安排非累积投票提案√

2.10本次决议的有效期非累积投票提案√《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股

3.00非累积投票提案√票预案>的议案》《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股

4.00非累积投票提案√票方案的论证分析报告>的议案》《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股

5.00非累积投票提案√票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规

7.00非累积投票提案√划的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及

8.00非累积投票提案√采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

9.00非累积投票提案√办理本次发行工作相关事宜的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事

10.00非累积投票提案√项的议案》《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协

11.00非累积投票提案√议>的议案》

12.00《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协非累积投票提案√议>的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见

2026年1月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

上述全部议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月20日（星期二）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股

份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出

示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2026年1月20日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内

到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号：621000

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2026年第二次临时股东会参会股东登记表。附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350432

2、投票简称：富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日上午9:15，结束时间为

2026年1月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限

公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权回避以投票

100总议案：除累计投票议案外的所有议案√

非累积投票

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》√

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格与定价方式√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金总额及用途√

2.08上市地点√

2.09未分配利润的安排√

2.10本次决议的有效期√《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票

3.00√预案>的议案》《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票

4.00√方案的论证分析报告>的议案》《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票

5.00√募集资金使用的可行性分析报告>的议案》6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

7.00√的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取

8.00√填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

9.00√本次发行工作相关事宜的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的

10.00√议案》《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的

11.00√议案》《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协议>的

12.00√议案》

委托人姓名（名称）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托日期：年月日（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）附件三：

富临精工股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/企业姓名或名称营业执照号码股东帐号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名