证券代码：300432证券简称：富临精工公告编号：2026-019

富临精工股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2026年1月14日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公

告形式通知召开公司2026年第二次临时股东会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股

份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长王志红先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东805人，代表股份707040264股，占公司有表

决权股份总数的41.3532%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份660088644股，占公司有表决权股份总数的38.6071%。

通过网络投票的股东794人，代表股份46951620股，占公司有表决权股份总数的2.7461%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东798人，代表股份53544979股，占公司有表决权股份总数的3.1317%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6593359股，占公司有表决权股份总数的0.3856%。

通过网络投票的中小股东794人，代表股份46951620股，占公司有表决权股份总数的2.7461%。

3、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务

所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意705323605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7572%；

反对1601189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265%；弃权

115470股（其中，因未投票默认弃权7960股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意51828320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7940%；反对1601189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9904%；弃权115470股（其中，因未投票默认弃权7960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2157%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决

2权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意705186965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7379%；

反对1791089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2533%；弃权

62210股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意51691680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5388%；反对1791089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3450%；弃权62210股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1162%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意705368105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7635%；

反对1610589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%；弃权

61570股（其中，因未投票默认弃权15760股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意51872820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8771%；反对1610589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0079%；弃权61570股（其中，因未投票默认弃权15760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03发行对象及认购方式

3总表决情况：

同意705368605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7636%；

反对1610589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%；弃权

61070股（其中，因未投票默认弃权13260股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：

同意51873320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8780%；反对1610589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0079%；弃权61070股（其中，因未投票默认弃权13260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.04发行价格与定价方式

总表决情况：

同意705249705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7468%；

反对1719389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432%；弃权

71170股（其中，因未投票默认弃权22160股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意51754420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6560%；反对1719389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2111%；弃权71170股（其中，因未投票默认弃权22160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.05发行数量

总表决情况：

同意705355105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7617%；

反对1615489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2285%；弃权

469670股（其中，因未投票默认弃权21060股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意51859820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8528%；反对1615489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0171%；弃权69670股（其中，因未投票默认弃权21060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1301%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.06限售期

总表决情况：

同意705355965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%；

反对1616089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2286%；弃权

68210股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意51860680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8544%；反对1616089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0182%；弃权68210股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1274%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.07募集资金总额及用途

总表决情况：

同意705337665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7592%；

反对1612689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2281%；弃权

89910股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

5同意51842380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8202%；反对1612689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0118%；弃权89910股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1679%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.08上市地点

总表决情况：

同意705337165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7591%；

反对1607789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2274%；弃权

95310股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意51841880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8193%；反对1607789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0027%；弃权95310股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1780%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.09未分配利润的安排

总表决情况：

同意705317565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7564%；

反对1606389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2272%；弃权

116310股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意51822280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7827%；反对1606389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0001%；弃权116310股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本

6次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.10本次决议的有效期

总表决情况：

同意705178445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%；

反对1658089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权

203730股（其中，因未投票默认弃权157120股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意51683160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5229%；反对1658089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0966%；弃权203730股（其中，因未投票默认弃权157120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3805%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》

总表决情况：

同意705271565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；

反对1613889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2283%；弃权

154810股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意51776280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6968%；反对1613889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0141%；弃权154810股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2891%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决

7权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》

总表决情况：

同意705275265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7504%；

反对1611889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2280%；弃权

153110股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意51779980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7037%；反对1611889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0103%；弃权153110股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2859%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

总表决情况：

同意705286365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7519%；

反对1601089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2264%；弃权

152810股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意51791080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7244%；反对1601089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9902%；弃权152810股（其中，因未投票默认弃权84800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

86、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意705505185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829%；

反对1378289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1949%；弃权

156790股（其中，因未投票默认弃权110180股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意52009900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1331%；反对1378289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5741%；弃权156790股（其中，因未投票默认弃权110180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2928%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意705533625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7869%；

反对1378189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1949%；弃权

128450股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意52038340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1862%；反对1378189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5739%；弃权128450股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2399%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

9同意705209225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7410%；

反对1641789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2322%；弃权

189250股（其中，因未投票默认弃权82940股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意51713940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5804%；反对1641789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0662%；弃权189250股（其中，因未投票默认弃权82940股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3534%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

总表决情况：

同意705299525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7538%；

反对1611189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2279%；弃权

129550股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意51804240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7490%；反对1611189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0090%；弃权129550股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2419%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况：

同意705288725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7523%；

反对1611989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2280%；弃权

10139550股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意51793440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7288%；反对1611989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0105%；弃权139550股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2606%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

总表决情况：

同意705308525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7551%；

反对1592489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2252%；弃权

139250股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意51813240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7658%；反对1592489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9741%；弃权139250股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2601%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协议>的议案》

总表决情况：

同意705285625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7518%；

反对1458929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2063%；弃权

295710股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0418%。

中小股东总表决情况：

11同意51790340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7231%；反对1458929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7247%；弃权295710股（其中，因未投票默认弃权82640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5523%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

富临精工股份有限公司董事会

2026年1月29日

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