证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：临2026-040

蓝思科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于

2026年6月24日（星期三）上午10:00，以通讯表决的方式召开。本次会议的

会议通知已于2026年6月23日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年7月16日（星期四）下午15:00，在长沙县黄花镇漓湘

东路 319号蓝思科技办公大楼一楼 VIP会议室，召开公司 2026年第二次临时股东会。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证

监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

1/2蓝思科技股份有限公司董事会

二○二六年六月二十四日