蓝思科技股份有限公司

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

（2026年3月）

第一章总则

第一条为适应蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续

发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件和《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及管治政策等进行研究并提出建议。

第二章 战略与可持续发展（ESG）委员会的产生与组成

第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 3 名董事组成，其中包含

2名独立非执行董事（或称“独立董事”，下同），董事长为委员。

第四条 除董事长外的其他战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、

1/2以上独立非执行董事或者1/3以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）1 名，负

责主持战略与可持续发展（ESG）委员会工作，由董事长担任。

战略与可持续发展（ESG）委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员

1/5因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

战略与可持续发展（ESG）委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数

低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略与可持续发

展（ESG）委员会委员人数不足规定人数的2/3的期间，战略与可持续发展（ESG）委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会下设工作组。董事会秘书负责战

略与可持续发展（ESG）委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章职责权限

第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会代表董事会履行对公司可持续发

展及 ESG 事项的监督职责，并对相关风险管理及内部控制的有效性进行监督，战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划，包括从环境、社会和管治（ESG）等方面

提升公司可持续发展能力，进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对 ESG 主要趋势以及公司面临的有关风险和机遇（如应对气候变化、水资源管理、健康与安全、社区关系等）进行研究、评估并提出建议，包括对公司温室气体排放管理、减碳路径及气候相关财务风险的识别与监督。；

（五）监督沟通 ESG 目标的制定和实施，包括：制定公司 ESG 管理绩效目标；跟进目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议；就将 ESG关键绩效指标纳入高级管理人员绩效考核向董事会提出建议；

（六）监督公司 ESG 风险管理体系的建立与运行情况，包括气候变化、供应链管理及合规风险。

（七）审阅公司可持续发展、ESG 事项相关报告，并向董事会汇报；

2/5（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定的，以及董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会对董事会负责，委员会的提案提

交董事会审议决定；委员会应就 ESG 信息披露事项与审计委员会保持沟通，确保披露信息的真实、准确和完整。

第四章通知与召开

第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会每年至少召开两次会议，其中至

少一次应审议年度 ESG 报告及相关披露事项。战略与可持续发展（ESG）委员会原则上应于会议召开前3天通知全体委员，会议通知可以采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式发出，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方

可举行；战略与可持续发展（ESG）委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交书面授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十一条每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式（以下统称为“通讯表决方式”）召开及作出决议，并由参会委员签字。

若采用通讯表决方式，战略与可持续发展（ESG）委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内容。

3 / 5第十三条 工作组负责人可参加（列席）战略与可持续发展（ESG）委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第十四条 如有必要，战略与可持续发展（ESG）委员会可以聘请中介机构

为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十六条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的

发言作出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于

10年。

第十七条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章决策程序

第十九条 工作组负责做好战略与可持续发展（ESG）委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报 ESG 事项、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展（ESG）

委员会提交正式提案。工作组每3年制定一次公司发展战略规划报告，由工作组负责协调各部门开展战略规划报告草拟工作，结合行业动态、产业政策及宏观经济信息等进行研究分析，编写战略规划草案，并向战略与可持续发展（ESG）委员会提交正式战略规划报告。

第二十条 战略与可持续发展（ESG）委员会根据工作组的提案召开会议，

4/5进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第六章附则

第二十一条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市

地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定执行。本工作细则与有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定执行。

第二十二条本工作细则所用词语，除非本工作细则中另有要求，其释义与

《公司章程》所用词语释义相同。

第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。

第二十四条本工作细则经董事会审议通过之日起生效。