证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：临2026-016

蓝思科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则、修订《公司章程》

《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名及修订其工作细则

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG管理相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称及其职责调整，其组成及成员职位不变。综合以上情况，拟对相关工作细则作出如下修订：

修订前修订后

第一条为适应蓝思科技股份有限公第一条为适应蓝思科技股份有限公司司（以下简称“公司”）战略发展需要，（以下简称“公司”）战略与可持续发展增强公司核心竞争力，提高重大投资需要，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策的质量，进一步完投资决策的效益和决策的质量，提升公1 / 7善公司治理结构，公司董事会根据《中 司环境、社会及管治（ESG）绩效，进华人民共和国公司法》（以下简称“《公一步完善公司治理结构，公司董事会根司法》”）、《中华人民共和国证券法》据《中华人民共和国公司法》（以下简《上市公司治理准则》《香港联合交称“《公司法》”）、《中华人民共和国易所有限公司证券上市规则》（以下证券法》《上市公司治理准则》《香港简称“《香港上市规则》”）等法律、联合交易所有限公司证券上市规则》（以法规、规范性文件和《蓝思科技股份下简称“《香港上市规则》”）等法律、有限公司章程》（以下简称“《公司章法规、规范性文件和《蓝思科技股份有程》”）的规定，制定本工作细则。限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的 第二条 战略与可持续发展（ESG）委

专门工作机构，主要负责对公司长期员会是董事会设立的专门工作机构，主发展战略和重大投资决策进行研究并要负责对公司长期发展战略、重大投资提出建议。决策、可持续发展和环境、社会及管治政策等进行研究并提出建议。

第七条 战略委员会的主要职责权 第七条 战略与可持续发展（ESG）

限：委员会代表董事会履行对公司可持续发

展及 ESG事项的监督职责，并对相关风

（一）对公司长期发展战略规划

险管理及内部控制的有效性进行监督，进行研究，并提出建议；

战略与可持续发展（ESG）委员会的主

（二）对须经董事会批准的重大

要职责权限：

投资融资方案进行研究并提出建议；

（一）对公司长期发展战略规划，

（三）对须经董事会批准的重大

包括从环境、社会和管治（ESG）等方

资本运作、资产经营项目进行研究并

面提升公司可持续发展能力，进行研究提出建议；

并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重

（二）对须经董事会批准的重大投大事项进行研究并提出建议；

资融资方案进行研究并提出建议；

2/7（五）对以上事项的实施进行检（三）对须经董事会批准的重大资查；本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（六）法律法规、公司股票上市

地证券监管规则、《公司章程》规定 （四）对 ESG主要趋势以及公司面的，以及董事会授权的其他事宜。临的有关风险和机遇（如应对气候变化、水资源管理、健康与安全、社区关系等）

进行研究、评估并提出建议，包括对公司温室气体排放管理、减碳路径及气候相关财务风险的识别与监督；

（五）监督沟通 ESG目标的制定和实施，包括：制定公司 ESG管理绩效目标；跟进目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议；就将 ESG关键绩效指标纳入高级管理人员绩效考核向董事会提出建议；

（六）监督公司 ESG风险管理体系

的建立与运行情况，包括气候变化、供应链管理及合规风险。

（七）审阅公司可持续发展、ESG

事项相关报告，并向董事会汇报；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）法律法规、公司股票上市地

证券监管规则、《公司章程》规定的，以及董事会授权的其他事宜。

3 / 7第八条 战略委员会对董事会负责，委 第八条 战略与可持续发展（ESG）委

员会的提案提交董事会审议决定。员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；委员会应就 ESG信息

披露事项与审计委员会保持沟通，确保披露信息的真实、准确和完整。

第九条 战略委员会原则上应于会议 第九条 战略与可持续发展（ESG）委

召开前3天通知全体委员，会议通知员会每年至少召开两次会议，其中至少可以采用书面、电话、电子邮件或其 一次应审议年度ESG报告及相关披露事

他快捷方式发出，特殊情况除外。会 项。战略与可持续发展（ESG）委员会议由主任委员主持，主任委员不能出原则上应于会议召开前3天通知全体委席时可委托其他一名委员主持。员，会议通知可以采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式发出，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十九条工作组负责做好战略委员第十九条工作组负责做好战略与可持

会决策的前期准备工作，提供公司有 续发展（ESG）委员会决策的前期准备关方面的资料：工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人（一）由公司有关部门的负责人上

上报重大投资融资、资本运作、资产 报 ESG事项、重大投资融资、资本运作、

经营项目的意向、初步可行性报告以资产经营项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发（二）由工作组进行评审，签发书

书面意见，并向战略委员会提交正式 面意见，并向战略与可持续发展（ESG）提案。工作组每3年制定一次公司发委员会提交正式提案。工作组每3年制展战略规划报告，由工作组负责协调定一次公司发展战略规划报告，由工作各部门开展战略规划报告草拟工作，组负责协调各部门开展战略规划报告草结合行业动态、产业政策及宏观经济拟工作，结合行业动态、产业政策及宏

4/7信息等进行研究分析，编写战略规划观经济信息等进行研究分析，编写战略草案，并向战略委员会提交正式战略规划草案，并向战略与可持续发展规划报告。 （ESG）委员会提交正式战略规划报告。

“ 修订为“战略与可持续发展（ESG）委员制度全文中有关 战略委员会”的表述会”

二、修订《公司章程》

鉴于公司“战略委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，公司拟将《公司章程》中“战略委员会”的表述同步调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”。拟对《公司章程》作出如下修订：

修订前修订后

第一○九条公司设董事会，对股东会第一○九条公司设董事会，对股东会负责。负责。

公司董事会设立审计委员会，并根据需公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会要设立提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门委员会对董事会负 和战略与可持续发展（ESG）委员会。

责，依照本章程和董事会授权履行职专门委员会对董事会负责，依照本章程责，提案应当提交董事会审议决定。专和董事会授权履行职责，提案应当提交门委员会成员全部由董事组成，其中审董事会审议决定。专门委员会成员全部计委员会、提名委员会、薪酬与考核委由董事组成，其中审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，员会、薪酬与考核委员会中独立董事占审计委员会的召集人为会计专业人士。多数并担任召集人，审计委员会的召集专门委员会的设立及组成由股东会决人为会计专业人士。专门委员会的设立定，董事会负责制定专门委员会工作规及组成由股东会决定，董事会负责制定程，规范专门委员会的运作。专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一三八条公司董事会设置战略、提第一三八条公司董事会设置战略与可

名、薪酬与考核等其他专门委员会，依 持续发展（ESG）、提名、薪酬与考核照本章程和董事会授权履行职责，专门等其他专门委员会，依照本章程和董事

5/7委员会的提案应当提交董事会审议决会授权履行职责，专门委员会的提案应定。专门委员会工作规程由董事会负责当提交董事会审议决定。专门委员会工制定。作规程由董事会负责制定。

战略、提名、薪酬与考核委员会均由 3 战略与可持续发展（ESG）、提名、薪

名董事组成，其中提名委员会、薪酬与酬与考核委员会均由3名董事组成，其考核委员会中独立董事应当过半数，并中提名委员会、薪酬与考核委员会中独由独立董事担任召集人。立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

三、修订《独立董事工作制度》

鉴于公司“战略委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，公司拟将《独立董事工作制度》中“战略委员会”的表述同步调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，拟对《独立董事工作制度》作出如下修订：

修订前修订后

第三条公司设独立董事4名。如第三条公司设独立董事4名。如

果《公司章程》规定的董事会成员人数果《公司章程》规定的董事会成员人数

发生变更，则公司董事会成员中应当有发生变更，则公司董事会成员中应当有

1/3以上（包括1/3）是独立董事，且至1/3以上（包括1/3）是独立董事，且至

少包括1名会计专业人士且具备符合少包括1名会计专业人士且具备符合

《香港上市规则》第3.10条要求的适当《香港上市规则》第3.10条要求的适当的专业资格。的专业资格。

公司董事会设立审计委员会、提名公司董事会设立审计委员会、提名

委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 委员会、战略与可持续发展（ESG）委

会等专门委员会，委员会成员全部由董员会、薪酬与考核委员会等专门委员事组成，其中审计委员会、提名委员会、会，委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会独立董事过半数，并审计委员会、提名委员会、薪酬与考核由独立董事担任召集人，审计委员会成委员会独立董事过半数，并由独立董事员应当为不在上市公司担任高级管理担任召集人，审计委员会成员应当为不人员的董事，并由独立董事中会计专业在上市公司担任高级管理人员的董事，

6/7人士担任召集人。并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

修订后相关制度的具体内容详见公司于2026年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的各项制度全文。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二六年三月三十日