证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2026-031

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案；

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2026年7月4日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。

2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30开始。

（2）网络投票日期和时间：2026年7月20日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月

20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）

9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长章有春先生。7.会议出席情况：

出席本次会议的股东及委托代理人共有76人，代表股份158054502股，占公司有表决权股份总数的40.9772%。其中：

（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共6人，代表股份

141384423股，占公司有表决权股份总数的36.6553%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共70人，代表股份16670079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理

人共70人，所持有公司有表决权的股份数为16670079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。其中：通过网络投票的股东70人，代表股份16670079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。

8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、

周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

（1）选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：157109166股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.4019%；

其中中小投资者的表决情况为：15724743股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的94.3291%；

议案获得通过，章有春先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（2）选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：157232658股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.4800%；

其中中小投资者的表决情况为：15848235股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的95.0699%；

议案获得通过，章有虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（3）选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：157081168股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.3842%；

其中中小投资者的表决情况为：15696745股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的94.1612%；

议案获得通过，刘晓庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（4）选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：157012458股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.3407%；

其中中小投资者的表决情况为：15628035股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.7490%；

议案获得通过，唐伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（5）选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：157012467股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.3407%；

其中中小投资者的表决情况为：15628044股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.7491%；

议案获得通过，周娟萍女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届

董事会独立董事，具体表决情况如下：

（1）选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：156897358股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.2679%；

其中中小投资者的表决情况为：15512935股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.0586%；

议案获得通过，黄平先生当选公司第六届董事会独立董事。

（2）选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：156812441股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.2142%；

其中中小投资者的表决情况为：15428018股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.5492%；

议案获得通过，林文胜先生当选公司第六届董事会独立董事。

（3）选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：156812440股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的

99.2142%；

其中中小投资者的表决情况为：15428017股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.5492%；

议案获得通过，黄加宁先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟3.本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东

会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2026年7月20日