中泰股份:中泰股份关于2025年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2025-050

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2025年11月13日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。

2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票日期和时间：2025年11月13日（星期四）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月

13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）

9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

5.会议召集人：公司董事会。6.会议主持人：公司董事长章有春先生。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份161447392股，占公司有表决权股份总数的41.8569%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份143656088股，占公司有表决权股份总数的37.2443%。通过网络投票的股东133人，代表股份17791304股，占公司有表决权股份总数的4.6126%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份17791304股，占公司有表决权股份总数的4.6126%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份17791304股，占公司有表决权股份总数的4.6126%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

提案1.01关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意160777692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5852%；反对655800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4062%；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意17121604股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2358%；反对655800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6861%；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%。

本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意144755692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6612%；反对16676800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3296%；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：同意1099604股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1806%；反对16676800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7357%；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权

1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0837%。

本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意144751992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6589%；反对16680200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3317%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：同意1095904股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1598%；反对16680200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7548%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0854%。

本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》提案2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意144744292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6542%；反对16685500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3349%；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：同意1088204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1165%；反对16685500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7846%；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权

1300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0989%。