证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2026-018

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增和变更议案，议案7《关于2026年度日常关联交易预计的议案》未获通过，其他议案均通过；

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2026年4月21日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知。

2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票日期和时间：2026年5月12日（星期二）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月

12日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）

9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

5.会议召集人：公司董事会。6.会议主持人：公司董事长章有春先生。

7.会议出席情况：

出席本次会议的股东及委托代理人共有286人，代表股份162334927股，占公司有表决权股份总数的42.0870%。其中：

（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共8人，代表股份

142603523股，占公司有表决权股份总数的36.9714%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共278人，代表股份19731404股，占公司有表决权股份总数的5.1156%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理

人共281人，所持有公司有表决权的股份数为20973004股，占公司有表决权股份总数的5.4375%。其中：通过网络投票的股东278人，代表股份19731404股，占公司有表决权股份总数的5.1156%。

8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意160661427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9691%；

反对1568200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9660%；弃权

105300股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0649%。

中小股东总表决情况：

同意19299504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0207%；反对1568200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4772%；弃权105300股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021%。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意160658927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9676%；

反对1568200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9660%；弃权

107800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意19297004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0088%；反对1568200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4772%；弃权107800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5140%。

3、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意160655027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9652%；

反对1572100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9684%；弃权

107800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意19293104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9902%；反对1572100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4958%；弃权107800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5140%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意160912227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1236%；

反对1301600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8018%；弃权

121100股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：

同意19550304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2165%；反对1301600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.2061%；弃权121100股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5774%。

5、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意160590127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9252%；

反对1623000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9998%；弃权

121800股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0750%。

中小股东总表决情况：

同意19228204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6807%；反对1623000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7385%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5807%。

6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意19227104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6755%；

反对1629700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7705%；弃权

116200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5540%。

中小股东总表决情况：

同意19227104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6755%；反对1629700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7705%；弃权116200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5540%。

关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎、周娟萍、俞富灿、唐伟回避表决。

7、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意3331832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.4041%；反对18212704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2029%；弃权

85000股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3930%。

中小股东总表决情况：

同意2675300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.7559%；反对18212704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的86.8388%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4053%。

关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎回避表决。

8、审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意160671027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9750%；

反对1565900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9646%；弃权

98000股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%。

中小股东总表决情况：

同意19309104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0665%；反对1565900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4663%；弃权98000股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4673%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟3.本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东

会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2026年5月12日