中泰股份:中泰股份2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2025-050

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年11月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议由董事会秘书周娟萍女士召集和主持，应出席本次会议的持有人18人，实际出席本次会议的持有人18人，代表2025年员工持股计划份额71092533份，占本次员工持股计划已认购总份额的100%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意71092533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举陈环琴女士、李传明先生、陈立军先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意71092533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举陈环琴女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

3、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；