证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2026016

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议于2026年4月17日以邮件、电话等形式发出通知，于2026年4月27日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园

二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

1具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会对德皓国际2025年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘2026年度会计师事务所的意见》。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配方案的专项说明公告》。

（八）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，制度正式生效施行，现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2018年3月）》同时废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

（九）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

关联董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

3（十一）审议通过《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度银行贷款额度及担保事项的公告》。

（十二）审议通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

（十三）审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险。

表决结果：第五届董事会审计委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告》。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

4表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》董事会同意公司于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

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