证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2026030

福建广生堂药业股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7

号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司召开2025年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东312人，代表股份79809808股，占上市公司

总股份的50.1107%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份65131292股，占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东307人，代表股份

14678516股，占上市公司总股份的9.2163%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份6678516股，占上市公司总股份的4.1933%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东306人，代表股份

6678516股，占上市公司总股份的4.1933%。

（八）公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意79727808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的；反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意6596516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7722%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1754%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0524%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意79725508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

2数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意6594216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7377%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1754%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意79725708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；

反对78300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意6594416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7407%；反对78300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1724%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意79725008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8937%；

反对78400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意6593716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7303%；反对78400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1739%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

3东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意79724808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%；

反对78600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意6593516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7273%；反对78600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1769%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意79725508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；

反对78500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意6594216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7377%；反对78500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1754%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

本议案获得通过。

（七）审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

4同意14586116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705%；

反对79200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5396%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。

中小股东总表决情况：

同意6586116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6165%；反对79200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1859%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65131292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。

本议案获得通过。

（八）审议通过《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意79550908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6756%；

反对252400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意6419616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1234%；反对252400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7793%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0973%。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

总表决情况：

同意14593616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4216%；

反对79100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5389%；弃权5800

5股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意6593616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7288%；反对79100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1844%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65131292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所郑伊珺、李强律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年5月20日

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