证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2026037

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次

会议于2026年8月17日以邮件、短信等形式发出通知，于2026年8月27日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园

二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 同日披露的《2026 年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议特此公告。

1福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年8月28日

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