证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2025076

福建广生堂药业股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7

号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东276人，代表股份66089223股，占公司有表

决权股份总数的41.4959％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

65131292股，占公司有表决权股份总数的40.8944％。通过网络投票的股东

271人，代表股份957931股，占公司有表决权股份总数的0.6015％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份957931股，占公司有表决权股份总数的0.6015％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东271人，代表股份957931股，占公司有表决权股份总数的0.6015％

（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意65897492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099％；

反对159431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2412％；弃权

32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意766200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9849％；反对159431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.6433％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718％。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意65731792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4592％；

2反对325131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4920％；弃权

32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意600500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.6872％；反对325131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.9410％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718％。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意65734992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4640％；

反对321931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4871％；弃权

32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意603700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0212％；反对321931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.6069％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718％。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意65731592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4589％；

反对325331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4923％；弃权

32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0489％。

中小股东总表决情况：

同意600300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

362.6663％；反对325331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.9618％；弃权32300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718％。

本议案获得通过。

2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意65733592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4619％；

反对325231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4921％；弃权

30400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0460％。

中小股东总表决情况：

同意602300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.8751％；反对325231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.9514％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1735％。

本议案获得通过。

2.05关于修订《关联交易规则》的议案

总表决情况：

同意65734692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4636％；

反对322131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4874％；弃权

32400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0490％。

中小股东总表决情况：

同意603400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.9899％；反对322131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.6278％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3823％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

4国浩律师（上海）事务所郑伊珺、陈晓菁律师出席了本次股东大会，进行现

场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年11月21日

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