广生堂:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2026025

福建广生堂药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年

5月20日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，

公司召开2025年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

1（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西

高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表：

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》√

4.00《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

7.00《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》√

8.00《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》√

9.00《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

议案7、议案9属于与个别股东利益相关的议案，涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同

2意；根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述全部议案将对

中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事吴红军、鲁凤民、吴飞美已经向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议上作2025年度述职报告。董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日上午9:00至

12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年5月15日18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

4、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

3（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议

前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：张清河

电话：0591-38265188传真：0591-83052199

2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会设置总议案。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生