清水源:河南清水源科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2026-025

河南清水源科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，定于2026年5月13日（星期三）召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2026年5月8日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水

源研发中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司<2025年年度报告>全文

1.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告>的议案》《关于公司<2025年度财务决算报

3.00非累积投票提案√告>的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公

5.00非累积投票提案√

司申请综合授信额度提供担保的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案

6.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生、张治军先生将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营

业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及

持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东

登记表（格式见附件三），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月12日，9:30-17:00。

3、登记地点：地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100

米清水源研发中心3楼302室，邮编：459000。

4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地

股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、现场会议联系方式

联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发

中心3楼302室联系人：马建伟周戈

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn

6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

7、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350437”，投票简称为“清源投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日上午9:15，结束时

间为2026年5月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席河南清水源科技股份

有限公司2025年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。

本人/本公司对本次股东会提案的表决意见如下：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的

1.00√议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

2.00√案》

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合

5.00授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供√担保的议案》6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>