证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2023-093

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年10月13日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15至

下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份145160052股，占上市公司总股份的28.8338％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份132178174股，占上市公司总股份的

26.2551％。

通过网络投票的股东20人，代表股份12981878股，占上市公司总股份的2.5786％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份12986408股，占上市公司总股份的2.5795％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4530股，占上市公司总股份的

0.0009％。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份12981878股，占上市公司总股份的

2.5786％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意145147052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对13000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12973408股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8999％；反对13000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意145145452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对14600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12971808股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8876％；反对14600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意145132252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对27800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12958608股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7859％；反对27800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：原小放律师、胡晓丹律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和

召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年第

六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年10月13日