证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2025-011

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事薪酬情况

（一）2024年董事薪酬情况独立董事已按公司独立董事津贴办法发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为12万元/年（税前），其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

经统计，公司2024年董事税前报酬如下表：

从公司获得的税前报姓名职务性别年龄任职状态

酬总额（万元）

夏信德董事长男61现任72.59

兰凤崇董事男66现任12.00

南俊民独立董事男56现任12.00

宋小宁独立董事男44现任12.00

昝廷全独立董事男63现任12.00

合计--------120.59

（二）2025年董事薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司董事薪酬提案如下：

1、适用对象在公司领取薪酬的董事。

2、2025年薪酬标准

独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50万元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为12万元/年（税前），按季度发放。

（三）履行的审批程序公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、监事薪酬情况

（一）2024年监事薪酬情况

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

经统计，公司2024年监事税前报酬如下表：

从公司获得的税前报姓名职务性别年龄任职状态

酬总额（万元）

刘小国监事会主席男47现任12.43

张悦监事女35现任9.66

岳海燕职工监事女38现任11.98

合计--------34.07

（二）2025年监事薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司监事薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的监事。

2、2025年薪酬标准

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

（三）履行的审批程序

公司于2025年4月22日召开的第五届监事会第十一次会议审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、高级管理人员薪酬情况

（一）2024年高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬，按照公司薪酬管理制度，由基本工资和绩效奖金组成，基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，绩效奖金是根据公司业绩完成情况和个人月度和年度工作绩效情况确定。

经统计，公司2024年高级管理人员税前报酬如下表：

从公司获得的税前报姓名职务性别年龄任职状态

酬总额（万元）

甄少强董事、总裁男61现任96.20

鲁宏力副董事长、副总裁、董事会秘书男57现任62.67

潘丽财务负责人女37现任77.57

合计--------234.44

（二）2025年高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司高级管理人员薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

2、2025年薪酬标准

公司高级管理人员按基本工资加绩效工资发放，其中基本工资按月发放绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。

（1）总裁甄少强先生的基本工资为（税前）60万元/年；

（2）副总裁兼董事会秘书鲁宏力先生的基本工资为（税前）48万元/年。

（3）财务负责人潘丽女士的基本工资为（税前）48万元/年。

（三）履行的审批程序公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度新酬方案的议案》。

三、备查文件1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年4月24日