证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2025-052

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年11月17日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至

下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东348人，代表股份135215564股，占公司有表决权股份总数的26.9925%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132175907股，占公司有表决权股份总数的26.3858%。

通过网络投票的股东343人，代表股份3039657股，占公司有表决权股份总数的

0.6068%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东346人，代表股份3043838股，占公司有表决权股份总数的0.6076%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4181股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票的中小股东343人，代表股份3039657股，占公司有表决权股份总数的0.6068%。

（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503343360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2406700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数500936660股。）

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意133340515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6133％；反对1839549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3605％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

中小股东总表决情况：

同意1168789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3985％；

反对1839549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4352％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1663％。

2、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：

同意133368015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6336％；反对1818349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3448％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意1196289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3020％；

反对1818349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7387％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9593％。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意133365715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6319％；反对1819649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3457％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：

同意1193989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2264％；

反对1819649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7814％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9922％。

（3）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意133366715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6327％；反对1819649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3457％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意1194989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2593％；

反对1819649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7814％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9593％。3、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意135126064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338％；反对33600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权55900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

中小股东总表决情况：

同意2954338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0596％；

反对33600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1039％；弃权

55900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8365％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：宋昆律师、石力律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和

召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第

二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年11月17日