鹏辉能源:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2026-009

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年1月6日召开以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书鲁宏力先生主持，应出席本次会议的持有人53人，实际出席本次会议的持有人53人，代表2025年员工持股计划份额3246.64万份，占本次员工持股计划已认购总份额的100%。

根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”），参与本次持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及前述人员的关联人（如有）自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此，持有人甄少强先生、鲁宏力先生、潘丽女士未参与本次会议的表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为2472.32万份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和本次员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2396.78万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的96.94%；反对0份；弃权75.54万份占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的3.06%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举方李一凡、崔燕、周彬为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意2396.78万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的96.94%；反对0份；弃权75.54万份占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份

额总数的3.06%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方李一凡为公司

2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人负责本员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，或者授权资产管