证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2026-013

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年1月23日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026年1月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况1、审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）根据《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司2025年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟定2026年1月23日为授予日，授予37名激励对象100万份股票期权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年1月23日