证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2026-065

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年8月31日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性

文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东308人，代表股份151751560股，占公司有表决权股

份总数的30.1487%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132204007股，占公司有表决权股份总数的26.2652%。

通过网络投票的股东303人，代表股份19547553股，占公司有表决权股份总数的3.8835%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份19579834股，占公司有表决权股份总数的3.8900%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份32281股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。

通过网络投票的中小股东303人，代表股份19547553股，占公司有表决权股份总数的3.8835%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数150548818股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2074%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18377092股，占出席会议中小股东所持股份的93.8572%。

1.02选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数150539805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2015%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18368079股，占出席会议中小股东所持股份的93.8112%。1.03选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意股份数150539605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2014%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18367879股，占出席会议中小股东所持股份的93.8102%。

1.04选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数150539313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2012%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18367587股，占出席会议中小股东所持股份的93.8087%。

1.05选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数150539806股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2015%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18368080股，占出席会议中小股东所持股份的93.8112%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数150630507股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2613%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18458781股，占出席会议中小股东所持股份的94.2745%。

2.02选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数150644615股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2706%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18472889股，占出席会议中小股东所持股份的94.3465%。

2.03选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数150647907股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2727%，当选。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数18476181股，占出席会议中小股东所持股份的94.3633%。

3、审议通过《关于确认董事角色的议案》

总表决情况：

同意151559760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对169300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意19388034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0204%；

反对169300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647%；弃权

22500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.1149%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：年夫兵律师、石力律师。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集

人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026年第

三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年8月31日