证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2026-018

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年2月12日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况1、审议通过了《关于投资建设 587Ah 电池及 120Ah 电池生产项目的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在驻马店市驿城区投资建设 587Ah 电池及 120Ah 电池生产项目，计划总投资金额 12 亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于在河南省正阳县投资建设 120Ah 电芯生产项目的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在河南省市正阳县投资建设 120Ah 电芯生产项目，计划总投资金额 21 亿元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12日