证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2025-032

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议

通知于2025年8月11日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2025年8月20日下午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人

数的100%，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》监事会认为：公司2025年半年度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证

券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人

数的100%，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》监事会认为：公司2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2025年8月21日