广州鹏辉能源科技股份有限公司

2024年董事会工作报告

2024年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规

的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2024年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格

内卷狂潮，电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现营收796050.73万元，比上年同期增加14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25245.57万元，同比下降685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32145.80万元，同比下降654.32%。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了12次董事会，主要审议通过了以下事项：

会议日期会议届次会议审议事项

《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《关于公司2023年度财务报告的议案》

《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2024年4月第五届董事会

《关于2023年度利润分配预案的议案》

25日第六次会议

《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》

《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》

《关于申请授信融资额度的议案》

《关于公司担保额度预计的议案》《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

《关于修订公司部分制度的议案》

《关于修订<独立董事制度>的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

《关于修订<内部审计制度>的议案》

《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》2024年 7月 第五届董事会 《关于投资建设年产 10GWh 储能电芯及系统集成项目和年产 1GWh 的半固态电

19日第七次会议池项目的议案》

《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

2024年8月第五届董事会

《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

26日第八次会议

《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

2024年10第五届董事会《关于投资建设小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电月16日第九次会议池日产能50万支项目的议案》

2024年10第五届董事会《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

月24日第十次会议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基

2024年11第五届董事会地项目的议案》月19日第十一次会议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

2024年12第五届董事会《关于制定<市值管理制度>的议案》

月30日第十二次会议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，1次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，进一步推进公司治理建设。不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放进行审核。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。持续关注公司的相关信息，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，内部控制的建设，董事会决议及股东大会决议的执行等情况。

（五）投资者关系管理工作

公司一直非常重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，着力树立公司透明、规范、健康的良好形象，实现了公司与股东和谐相处、共同发展。

三、2025年度展望

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展，加快实现战略愿景。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年4月22日