证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2026-041

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月20日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东344人，代表股份161046759股，占公司有表决权股份总数的31.9954%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份132198054股，占公司有表决权股份总数的26.2640%。

通过网络投票的股东336人，代表股份28848705股，占公司有表决权股份总数的5.7314%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东342人，代表股份28875033股，占公司有表决权股份总数的5.7366%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份26328股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。

通过网络投票的中小股东336人，代表股份28848705股，占公司有表决权股份总数的5.7314%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况：

同意157794452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9965%；反对3218925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9991%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意25649008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8276%；

反对3218925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1478%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的0.0246%。

2、审议通过《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

总表决情况：

同意156381752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1192%；反对

3193425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9832%；弃权1445300股（其中，因未投票默认弃权1438200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8976%。

中小股东总表决情况：

同意24236308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9352%；

反对3193425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0595%；弃权

1445300股（其中，因未投票默认弃权1438200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0054%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意156376452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1159%；反对

3194725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9840%；弃权1449300股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9001%。

中小股东总表决情况：

同意24231008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9168%；

反对3194725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0640%；弃权

1449300股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0192%。

4、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意159554459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0734%；反对30300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%；弃权1462000股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9078%。

中小股东总表决情况：

同意27382733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8319%；

反对30300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049%；弃权

1462000股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0632%。5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意159565359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0801%；反对31500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权1449900股（其中，因未投票默认弃权1442800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9003%。

中小股东总表决情况：

同意27393633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8696%；

反对31500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%；弃权

1449900股（其中，因未投票默认弃权1442800股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0213%。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意159554159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0732%；反对30300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%；弃权1462300股（其中，因未投票默认弃权1442500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9080%。

中小股东总表决情况：

同意27382433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8308%；

反对30300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049%；弃权

1462300股（其中，因未投票默认弃权1442500股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0642%。

7、审议通过《关于确认日常关联交易事项及公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意27421715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8805%；反对30300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048%；弃权1449300股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.0147%。中小股东总表决情况：

同意27395433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8759%；

反对30300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049%；弃权

1449300股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0192%。

8、审议通过《关于申请授信融资额度的议案》

总表决情况：

同意159475159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0241%；反对110100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684%；弃权1461500股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9075%。

中小股东总表决情况：

同意27303433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5572%；

反对110100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813%；弃权

1461500股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0615%。

9、审议通过《关于公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意154903185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1852%；反对

4682074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9073%；弃权1461500股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9075%。

中小股东总表决情况：

同意22731459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7236%；

反对4682074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2150%；弃权

1461500股（其中，因未投票默认弃权1442200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0615%。

10、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》（1）《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

总表决情况：

同意159562059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0781%；反对30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权1454300股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9030%。

中小股东总表决情况：

同意27390333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8582%；

反对30400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053%；弃权

1454300股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0365%。

11、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意159549959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0706%；反对30300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%；弃权1466500股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9106%。

中小股东总表决情况：

同意27378233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8163%；

反对30300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1049%；弃权

1466500股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.0788%。

12、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意24031594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1371%；反对30400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权1466300股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.7438%。

中小股东总表决情况：同意24031594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1371%；

反对30400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1191%；弃权

1466300股（其中，因未投票默认弃权1447200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.7438%。

13、审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意24032894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1422%；反对32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269%；弃权1463000股（其中，因未投票默认弃权1443200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.7309%。

中小股东总表决情况：

同意24032894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1422%；

反对32400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%；弃权

1463000股（其中，因未投票默认弃权1443200股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的5.7309%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：年夫兵律师、石力律师。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集

人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026年5月20日