美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2025-061

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第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会

议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月18日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。

二、审议并通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》经审议，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废

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止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法

规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

网站上的相关公告及《公司章程》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于公司长远发展，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票占有效表决权100%。

四、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

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美康生物科技股份有限公司监事会

2025年10月29日