美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2025-068

美康生物科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025

年第一次临时股东大会，相关内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-065）。

本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年11月14日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

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的时间为2025年11月14日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年11月7日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码及名称

表一：本次股东大会提案编码表

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备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整组织架构并修订<公司章程>

1.00非累积投票提案√的议案》

√作为投票对《关于修订、制定公司部分治理制度的

2.00非累积投票提案象的子议案数议案》（需逐项表决）

（9）《关于修订公司<股东大会议事规则>并

2.01非累积投票提案√更改制度名称的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议

2.02非累积投票提案√案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的

2.03非累积投票提案√议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的

2.04非累积投票提案√议案》《关于修订公司<会计师事务所选聘制

2.05非累积投票提案√度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办法>的

2.06非累积投票提案√议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的

2.07非累积投票提案√议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的

2.08非累积投票提案√议案》《关于修订公司<累积投票制实施细则>

2.09非累积投票提案√的议案》

2、说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五

次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

（2）提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，须经出席会议的

股东所持表决权的2/3以上通过。其他提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权过半数同意方可通过。本次股东大会提案2.00为逐项表决议案。

（3）上述需要审议的议案具体内容详见2025年10月29日刊登在中国证券监督管理委员会创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披

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三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡/

持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股东账户卡/持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡/持股凭证；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印

件、委托人股东账户卡/持股凭证；

（3）股东可采用信函、电子邮件方式进行登记。股东须仔细填写《股东大会参会股东登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月12日（星期三）上午9：00-11：00，下午14：00-16：00（通过信函、电子邮件方式登记的截止时间为2025年11月12日16:00前，以公司接收或签收时间为准），来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：公司证券事务部

4、会议联系人：邬晓晗

会议联系电话：0574-88178818

电子邮箱：mksw@nbmksw.com

联系地址：宁波市鄞州区金达南路1228号

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邮政编码：315000

5、其他注意事项：

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡/持股凭证、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见本通知附件一：《参加网络投票的具体操作流程》）。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东大会参会股东登记表》特此公告。

美康生物科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：350439。

2、投票简称：“美康投票”。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15—9：25、9：30

—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15-下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书美康生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席美康

生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于调整组织架构并修订<公司章

1.00√程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度

2.00需逐项表决作为投票对象的子议案数：（9）的议案》《关于修订公司<股东大会议事规

2.01√则>并更改制度名称的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>

2.02√的议案》《关于修订公司<独立董事工作制

2.03√度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制

2.04√度>的议案》《关于修订公司<会计师事务所选聘

2.05√制度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办

2.06√法>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制

2.07√度>的议案》《关于修订公司<对外投资管理制

2.08√度>的议案》

8/10美康生物科技股份有限公司《关于修订公司<累积投票制实施细

2.09√则>的议案》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单

位公章及法人代表签字；

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签字/签章）：。

委托人身份证号码（营业执照号码）：。

委托人股东账号：。

委托人持股数及性质：。

受托人签名：。

受托人身份证号：。

授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

委托日期：年月日

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附件三：股东大会参会股东登记表美康生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

身份证号码/营

姓名或名称：

业执照注册号：

股东证券账户

持股数量：

卡号：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月12日16：00之前

以信函、电子邮件方式进行登记，并附身份证及股东账户复印件等资料以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。