美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2026-054

美康生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 29日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会

5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路 1228号 2号楼一楼大会议室。

6、现场会议主持人：由过半数董事推举董事邹继华先生主持

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创美康生物科技股份有限公司业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议情况：

（1）出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 23219175 股，占公司有表决权股份总数的 6.0491%。

其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 799184 股，占公司有表决权股份总数的 0.2082%。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 22419991 股，占公司有表决权股份总数的 5.8409%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 22419991 股，占公司有表决权股份总数的 5.8409%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 22419991 股，占公司有表决权股份总数的 5.8409%。

（3）公司董事、高级管理人员的出席情况

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于公司<2026年限总表决情1.00 制性股票激励计划（草 22979775 98.9690% 224200 0.9656% 15200 0.0655% 0 通过况案）>及其摘要的议案》美康生物科技股份有限公司

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于公司<2026年限 其中，中1.00 制性股票激励计划（草 小股东的 22180591 98.9322% 224200 1.0000% 15200 0.0678% 0 通过案）>及其摘要的议案》 表决情况《关于公司＜2026年限制性股票激励计划 总表决情

2.00 22979675 98.9685% 224300 0.9660% 15200 0.0655% 0 通过

实施考核管理办法＞ 况的议案》《关于公司＜2026年其中，中限制性股票激励计划

2.00 小股东的 22180491 98.9318% 224300 1.0004% 15200 0.0678% 0 通过

实施考核管理办法＞表决情况的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年 总表决情

3.00 22979675 98.9685% 223200 0.9613% 16300 0.0702% 0 通过

限制性股票激励计划 况相关事宜的议案》《关于提请股东会授其中，中权董事会办理 2026年

3.00 小股东的 22180491 98.9318% 223200 0.9955% 16300 0.0727% 0 通过

限制性股票激励计划表决情况相关事宜的议案》上述3项提案关联股东钧已回避表决并且未代理其他股东行使表决权。

三、律师出具法律意见

北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、美康生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫（杭州）律师事务所出具的《北京国枫（杭州）律师事务所关于美康生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

美康生物科技股份有限公司特此公告美康生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 30日