运达科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2026-033

成都运达科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年07月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年07月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8. 会议地点：成都高新区康强四路 99号成都运达科技股份有限公司 A座二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于变更公司注册资本的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

关于选举公司第六届董事会非独立

3.00累积投票提案应选人数（5）人

董事的议案选举何鸿云先生为公司第六届董事

3.01累积投票提案√

会非独立董事选举沈力先生为公司第六届董事会

3.02累积投票提案√

非独立董事选举朱金陵先生为公司第六届董事

3.03累积投票提案√

会非独立董事选举卜显利先生为公司第六届董事

3.04累积投票提案√

会非独立董事选举江海涛先生为公司第六届董事

3.05累积投票提案√

会非独立董事关于选举公司第六届董事会独立董

4.00累积投票提案应选人数（3）人

事的议案选举顾诚先生为公司第六届董事会

4.01累积投票提案√

独立董事选举黄庆先生为公司第六届董事会

4.02累积投票提案√

独立董事选举吉利女士为公司第六届董事会

4.03累积投票提案√

独立董事2.上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，提案1、提案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.第3-4项提案分别选举公司非独立董事5名、独立董事3名，将采用累

积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年7月14日9:30-16:30。

3.登记地点：成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室

4.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账

户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。5.联系方式：

联系人：戢荔

电话：028-82839983

传真：028-82839988

邮箱：ir@yunda-tec.com

6.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召

开10日前书面提交给公司董事会。

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委

托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2026年07月02日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350440”，投票简称为“运达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举

票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事

候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2成都运达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都运达科技

股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权非累积投票提案

1.00关于变更公司注册资本的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

3.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

选举何鸿云先生为公司第六届董事会非独立董