证券代码：300441证券简称：鲍斯股份公告编号：2025-047

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票1.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的累积投票提案应选人数（3）人议案》

1.01选举陈金岳先生为公司第六届董事会非独累积投票提案√

立董事

1.02选举陈立坤先生为公司第六届董事会非独累积投票提案√

立董事

1.03选举徐斌先生为公司第六届董事会非独立累积投票提案√

董事2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议累积投票提案应选人数（3）人案》

2.01选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立累积投票提案√

董事

2.02选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独立累积投票提案√

董事

2.03选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立累积投票提案√

董事

2、上述议案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公

司2025年12月4日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00均采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立

董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月13日，上午9:00-下午16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执

照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信

函或传真请于2025年12月13日16:30前送达本公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

4、会议联系方式：

联系人：夏洁琼

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

电子邮箱：zqb@cnbaosi.com

地址：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号

邮编：3155045、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；

（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年12月04日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350441。

2、投票简称：鲍斯投票。

3、填报表决意见。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。*选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15—9:25；9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限

公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：__________________持有本公司股份的性质和数量：____________________

受托人姓名：__________________受托人身份证号码：______________________________

委托人签名（盖章）：____________________________________________________________

授权委托书签发日期：年月日；

有效期：自签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数1.00《关于公司董事会非独立董事换届选举应选人数（3）人的议案》

1.01选举陈金岳先生为公司第六届董事会非√

独立董事

1.02选举陈立坤先生为公司第六届董事会非√

独立董事

1.03选举徐斌先生为公司第六届董事会非独√

立董事2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的应选人数（3）人议案》

2.01选举华秀萍女士为公司第六届董事会独√

立董事

2.02选举刘慧杰先生为公司第六届董事会独√

立董事

2.03选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独√

立董事