证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-087

润泽智算科技集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2026年 11月 9日 14:30开始。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年 11月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 9日 9:15至 15:00任意时间。

2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9号京津冀大数据创新应用中心

3F润泽厅

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：董事会

5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

（1） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 755 人，代表股份 1022778678 股，占公司有表决权股份总数的 62.7562%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份

1000275641 股，占公司有表决权股份总数的 61.3754%；通过网络投票的股东

742人，代表股份 22503037股，占公司有表决权股份总数的 1.3808%。

2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师通过现场及视频

方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式逐项审议通过如下议案，具体表决结果如下：

提 表 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 决 决

股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例

编 名称 分 结

（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）

码 类 果

1.00 《关于修订<关联交易管理制度>等公司制度的议案》《关于修

订<总关联表

交易 通

1.01 决 1006774558 98.4352 15435681 1.5092 568439 0.0556 0 0.0000

管理 过情制况

度>的议案》《关 总于修 表 通

1.02 1006778858 98.4357 15436181 1.5092 563639 0.0551 0 0.0000

订< 决 过

防范 情

控股 况股东及其他关联方资金占用管理制

度>的议案》

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、陈希律师出席见证本次会议并

出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2026年 11月 9日