证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2025-073

润泽智算科技集团股份有限公司

关于拟修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月8日召开

第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》。现

将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”》中的有关条款进行修订，并办理相关的工商变更手续，具体如下：

序号条款修订前内容修订后内容代表公司执行公司事务的董事或代表公司执行公司事务的董事为者经理为公司的法定代表人。公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理担任法定代表人的董事辞任的，视

1第八条辞任的，视为同时辞去法定代表为同时辞去法定代表人。法定代表人。法定代表人辞任的，公司将人辞任的，公司将在法定代表人辞在法定代表人辞任之日起三十日任之日起三十日内确定新的法定内确定新的法定代表人。代表人。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门的最终核准登记为准。

二、审议程序

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，公司董事

1会提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

三、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

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