证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2026-045

润泽智算科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00任意时间。

2.召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心

3F润泽厅

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

5.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性

1文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1130人，代表股份1043046859股，占公司股权登记日总股份的63.8205%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份

1001753488股，占公司股权登记日总股份的61.2939%；通过网络投票的股东

1119人，代表股份41293371股，占公司股权登记日总股份的2.5266%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1122人，代表股份70025322股，占公司股权登记日总股份的4.2846%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

28731951股，占公司股权登记日总股份的1.7580%；通过网络投票的中小股东

1119人，代表股份41293371股，占公司股权登记日总股份的2.5266%。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意1042460597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；反对552462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；

弃权33800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小投资者表决情况：同意69439060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1628%；反对552462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7889%；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权1800股），

2占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0483%。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意1042450559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对560400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%；

弃权35900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小投资者表决情况：同意69429022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1485%；反对560400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8003%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

本议案获得通过。公司现任独立董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士已在本次股东会中就各自于本年度任职期间内的工作情况向股东会进行了述职。

（三）审议通过了《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意1042508059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对492700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%；

弃权46100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决情况：同意69486522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2306%；反对492700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7036%；弃权46100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的

3议案》

表决情况：同意47767451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7993%；反对498420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0309%；

弃权82100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1698%。

中小投资者表决情况：同意47767451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7993%；反对498420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0309%；弃权82100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1698%。

本议案获得通过。

关联股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限

公司、平湖泽睿科技有限公司、平湖润湘企业管理合伙企业（有限合伙）、周超

男、李笠、祝敬、张娴、董磊、沈诚已回避表决。

（五）审议通过了《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》

表决情况：同意1042547659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；反对457700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%；

弃权41500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小投资者表决情况：同意69526122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2871%；反对457700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6536%；弃权41500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况：同意1041988109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

4的99.8985%；反对1007750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0966%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小投资者表决情况：同意68966572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4880%；反对1007750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4391%；弃权51000股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0728%。

本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意1042540659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9515%；反对450900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%；

弃权55300股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小投资者表决情况：同意69519122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2771%；反对450900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6439%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0790%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意1034926774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2215%；反对8062768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7730%；弃权57317股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小投资者表决情况：同意61905237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4041%；反对8062768股，占出席本次股东会中小股东有5效表决权股份总数的11.5141%；弃权57317股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0819%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

9.01审议通过了《本次交易的基本情况》

表决情况：同意1034940674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2228%；反对8054568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7722%；弃权51617股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小投资者表决情况：同意61919137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4239%；反对8054568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5024%；弃权51617股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.02审议通过了《标的资产评估作价情况》

表决情况：同意1034938374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2226%；反对8054968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权53517股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小投资者表决情况：同意61916837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4206%；反对8054968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5029%；弃权53517股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764%。

6本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.03审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行债券的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意1034934874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2223%；反对8056168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7724%；弃权55817股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小投资者表决情况：同意61913337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4156%；反对8056168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5046%；弃权55817股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.04审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式及发行对象》

表决情况：同意1034929674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2218%；反对8062068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7729%；弃权55117股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小投资者表决情况：同意61908137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4082%；反对8062068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5131%；弃权55117股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.05审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行规模与发

7行数量》

表决情况：同意1034930774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2219%；反对8058068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7726%；弃权58017股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小投资者表决情况：同意61909237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4098%；反对8058068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5074%；弃权58017股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.06审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格的确定》

表决情况：同意1034930874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2219%；反对8055468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权60517股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小投资者表决情况：同意61909337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4099%；反对8055468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5037%；弃权60517股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.07审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源》

表决情况：同意1034923874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2212%；反对8055468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权67517股（其中，因未投票默认弃权22300股），占出席本次股

8东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小投资者表决情况：同意61902337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3999%；反对8055468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5037%；弃权67517股（其中，因未投票默认弃权22300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.08审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限》

表决情况：同意1034930874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2219%；反对8055768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权60217股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小投资者表决情况：同意61909337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4099%；反对8055768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5041%；弃权60217股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.09审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限》

表决情况：同意1034919774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2208%；反对8056768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7724%；弃权70317股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小投资者表决情况：同意61898237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3941%；反对8056768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5055%；弃权70317股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

9本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.10审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量》

表决情况：同意1034901474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2191%；反对8056868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7724%；弃权88517股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小投资者表决情况：同意61879937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3679%；反对8056868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5056%；弃权88517股（其中，因未投票默认弃权45300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.11审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息》

表决情况：同意1034921774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2210%；反对8055368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权69717股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小投资者表决情况：同意61900237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3969%；反对8055368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5035%；弃权69717股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.12审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-初始转股价格调整机制》

10表决情况：同意1034918774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.2207%；反对8055368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权72717股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小投资者表决情况：同意61897237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3926%；反对8055368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5035%；弃权72717股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1038%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.13审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-赎回条款》

表决情况：同意1034906574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2196%；反对8061968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7729%；弃权78317股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小投资者表决情况：同意61885037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3752%；反对8061968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5129%；弃权78317股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1118%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.14审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-有条件强制转股》

表决情况：同意1034905874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2195%；反对8062368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7730%；弃权78617股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0075%。

11中小投资者表决情况：同意61884337股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的88.3742%；反对8062368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5135%；弃权78617股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.15审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排》

表决情况：同意1034913274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2202%；反对8054568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7722%；弃权79017股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小投资者表决情况：同意61891737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3848%；反对8054568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5024%；弃权79017股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1128%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.16审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级》

表决情况：同意1034909774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2199%；反对8055068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权82017股（其中，因未投票默认弃权38100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小投资者表决情况：同意61888237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3798%；反对8055068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5031%；弃权82017股（其中，因未投票默认弃权38100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所

12持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.17审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利归属》

表决情况：同意1034913274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2202%；反对8051068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7719%；弃权82517股（其中，因未投票默认弃权38700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小投资者表决情况：同意61891737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3848%；反对8051068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4974%；弃权82517股（其中，因未投票默认弃权38700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1178%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.18审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-过渡期损益》

表决情况：同意1034914274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2203%；反对8055368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7723%；弃权77217股（其中，因未投票默认弃权35900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小投资者表决情况：同意61892737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3862%；反对8055368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5035%；弃权77217股（其中，因未投票默认弃权35900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.19审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制》

表决情况：同意1034913874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

13的99.2203%；反对8053868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权79117股（其中，因未投票默认弃权35900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小投资者表决情况：同意61892337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3857%；反对8053868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权79117股（其中，因未投票默认弃权35900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.20审议通过了《发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会议规则》

表决情况：同意1034912774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2202%；反对8053868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权80217股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小投资者表决情况：同意61891237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3841%；反对8053868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权80217股（其中，因未投票默认弃权40100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1146%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.21审议通过了《募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意1034888774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2179%；反对8052168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权105917股（其中，因未投票默认弃权68300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0102%。

14中小投资者表决情况：同意61867237股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的88.3498%；反对8052168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4989%；弃权105917股（其中，因未投票默认弃权68300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1513%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.22审议通过了《募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格》

表决情况：同意1034888774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2179%；反对8052168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权105917股（其中，因未投票默认弃权68300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小投资者表决情况：同意61867237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3498%；反对8052168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4989%；弃权105917股（其中，因未投票默认弃权68300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1513%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.23审议通过了《募集配套资金具体方案-发行对象》

表决情况：同意1034884174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2174%；反对8052568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权110117股（其中，因未投票默认弃权69000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小投资者表决情况：同意61862637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3432%；反对8052568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4995%；弃权110117股（其中，因未投票默认弃权69000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573%。

15本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.24审议通过了《募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量》

表决情况：同意1034860774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2152%；反对8052168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小投资者表决情况：同意61839237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3098%；反对8052168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4989%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.25审议通过了《募集配套资金具体方案-锁定期安排》

表决情况：同意1034860774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2152%；反对8052168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小投资者表决情况：同意61839237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3098%；反对8052168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4989%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.26审议通过了《募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排》

表决情况：同意1034858074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2149%；反对8054868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

160.7722%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小投资者表决情况：同意61836537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3060%；反对8054868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5028%；弃权133917股（其中，因未投票默认弃权92800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1912%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.27审议通过了《募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途》

表决情况：同意1034853974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2145%；反对8052168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7720%；弃权140717股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小投资者表决情况：同意61832437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3001%；反对8052168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4989%；弃权140717股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2010%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意1034887474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2177%；反对8056368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7724%；弃权103017股（其中，因未投票默认弃权64900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小投资者表决情况：同意61865937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3480%；反对8056368股，占出席本次股东会中小股东有17效表决权股份总数的11.5049%；弃权103017股（其中，因未投票默认弃权64900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况：同意1034882474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2173%；反对8058568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7726%；弃权105817股（其中，因未投票默认弃权65900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小投资者表决情况：同意61860937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3408%；反对8058568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5081%；弃权105817股（其中，因未投票默认弃权65900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1511%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

表决情况：同意1034880374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2171%；反对8057768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7725%；弃权108717股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小投资者表决情况：同意61858837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3378%；反对8057768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5069%；弃权108717股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1553%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18（十三）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>

第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》

表决情况：同意1034884674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2175%；反对8054568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7722%；弃权107617股（其中，因未投票默认弃权68600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小投资者表决情况：同意61863137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3440%；反对8054568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5024%；弃权107617股（其中，因未投票默认弃权68600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1537%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意1034886574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2176%；反对8053568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权106717股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小投资者表决情况：同意61865037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%；反对8053568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5009%；弃权106717股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1524%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过了《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

表决情况：同意1034886674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

19的99.2177%；反对8053868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权106317股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小投资者表决情况：同意61865137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3468%；反对8053868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权106317股（其中，因未投票默认弃权67900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1518%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）审议通过了《关于公司本次交易中相关主体不存在<上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

表决情况：同意1034883874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2174%；反对8053868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权109117股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小投资者表决情况：同意61862337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3428%；反对8053868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权109117股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1558%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》

表决情况：同意1034878874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2169%；反对8058668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

200.7726%；弃权109317股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小投资者表决情况：同意61857337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3357%；反对8058668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5082%；弃权109317股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1561%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十八）审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况：同意1034880574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2171%；反对8053868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7721%；弃权112417股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小投资者表决情况：同意61859037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3381%；反对8053868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5014%；弃权112417股（其中，因未投票默认弃权68900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1605%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十九）审议通过了《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》

表决情况：同意1034882374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2172%；反对8050668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7718%；弃权113817股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小投资者表决情况：同意61860837股，占出席本次股东会中小股东有效

21表决权股份总数的88.3407%；反对8050668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4968%；弃权113817股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十）审议通过了《关于签署<发行可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》

表决情况：同意1034884274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2174%；反对8050668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7718%；弃权111917股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107%。

中小投资者表决情况：同意61862737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3434%；反对8050668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4968%；弃权111917股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1598%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十一）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决情况：同意1034881574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2172%；反对8054268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7722%；弃权111017股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小投资者表决情况：同意61860037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3395%；反对8054268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5019%；弃权111017股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1585%。

22本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十二）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决情况：同意1034891374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2181%；反对6209241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5953%；弃权1946244股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1866%。

中小投资者表决情况：同意61869837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3535%；反对6209241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8671%；弃权1946244股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7793%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十三）审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条

以及<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第五条规定的议案》

表决情况：同意1034885974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2176%；反对8050268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7718%；弃权110617股（其中，因未投票默认弃权68200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小投资者表决情况：同意61864437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3458%；反对8050268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4962%；弃权110617股（其中，因未投票默认弃权68200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1580%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

23（二十四）审议通过了《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

表决情况：同意1034889774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2180%；反对8050268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7718%；弃权106817股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小投资者表决情况：同意61868237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3512%；反对8050268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4962%；弃权106817股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十五）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意1034772774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2067%；反对8042768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7711%；弃权231317股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小投资者表决情况：同意61751237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1842%；反对8042768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4855%；弃权231317股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3303%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十六）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

表决情况：同意1034773374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2068%；反对8042668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

240.7711%；弃权230817股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小投资者表决情况：同意61751837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1850%；反对8042668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4854%；弃权230817股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3296%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十七）审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决情况：同意1034768674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2063%；反对8047368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7715%；弃权230817股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小投资者表决情况：同意61747137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1783%；反对8047368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4921%；弃权230817股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3296%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十八）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意1042373359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354%；反对446200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%；

弃权227300股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

中小投资者表决情况：同意69351822股，占出席本次股东会中小股东有效

25表决权股份总数的99.0382%；反对446200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6372%；弃权227300股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3246%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十九）审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他

第三方机构或个人的议案》

表决情况：同意1034768974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2064%；反对8046268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7714%；弃权231617股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小投资者表决情况：同意61747437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1787%；反对8046268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4905%；弃权231617股（其中，因未投票默认弃权190200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3308%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三十）审议通过了《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意1034763974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2059%；反对8045368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7713%；弃权237517股（其中，因未投票默认弃权196500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

中小投资者表决情况：同意61742437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1716%；反对8045368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4892%；弃权237517股（其中，因未投票默认弃权196500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3392%。

26本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三十一）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：同意1034765474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2060%；反对8047068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7715%；弃权234317股（其中，因未投票默认弃权193300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小投资者表决情况：同意61743937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1737%；反对8047068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4917%；弃权234317股（其中，因未投票默认弃权193300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3346%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。

见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

27特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

28