证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2026-025

金雷科技股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月

10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷

科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共236名，所持股份

114931860股，占公司有表决权股份总数的36.2184％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共7名，代表股份

104665036股，占公司有表决权股份总数的32.9831%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东229人，代表股份10266824股，占公司有表决权股份总数的3.2354%。

4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列

席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：

同意114842760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9225%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0729%；弃权5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意10690524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1734%；反对83800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。本议案获表决通过。

2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意114823460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9057%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0729%；弃权24600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意10671224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9944%；反对83800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权24600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2282%。

本议案获表决通过。

3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意114842260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9220%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0729%；弃权5800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意10690024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1688%；反对83800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0538%。

本议案获表决通过。4、《关于2025年度利润分配预案的议案》该议案的表决结果为：

同意114809760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8938%；反对116000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1009%；弃权6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意10657524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8673%；反对116000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0761%；弃权6100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0566%。

本议案获表决通过。

5、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：

同意114814460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8979%%；反对92300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0803%；弃权25100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意10662224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9109%；反对92300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8562%；弃权25100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%。

本议案获表决通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》该议案的表决结果为：

同意114815360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8986%；反对102600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0893%；弃权13900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意10663124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9193%；反对102600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9518%；弃权13900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1289%。

本议案获表决通过。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意114822860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9052%；反对92600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0806%；弃权16400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0143%。

中小股东总表决情况：

同意10670624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9888%；反对92600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8590%；弃权16400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%。

本议案获表决通过。

8、《关于公司董事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：同意10654524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8395%；反对106700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9898%；弃权18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1707%。

中小股东总表决情况：

同意10654524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8395%；反对106700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9898%；弃权18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1707%。

出席会议的伊廷雷先生、李新生先生为公司董事，合计持有公司股份103147404股，已对本议案回避表决；出席会议的刘银平女士系伊廷雷先生的一致行动人，持有公司股份1004832股，已对本议案回避表决。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人

和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026年4月10日