证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-048

金雷科技股份公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的

9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技

股份公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共 154 名，所持股份 108934945股，占公司有表决权股份总数的 34.3286%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 5名，代表股份 105042236股，占公司有表决权股份总数的 33.1019%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 149 人，代表股份 3892709 股，占公司有表决权股份总数的 1.2267％。

（4）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、律师等相关人员出席

或列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决 决

股数 股数 股数 比

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果

关于 总表通

1.00 续聘 决情 108041145 99.1795% 874200 0.8025% 19600 0.0180% 0 0%

过

会计 况师事 其

务所 中，的议 中小

案 股东 2999209 77.0409% 874200 22.4556% 19600 0.5035% 0 0%的表决情况总表关于

决情 108685445 99.7710% 232500 0.2134% 17000 0.0156% 0 0%

2026

况年半其年度中， 通

2.00 利润

中小 过分配

股东 3643509 93.5911% 232500 5.9722% 17000 0.4367% 0 0%预案的表的议决情案况

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出

席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；2、北京德和衡律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026 年 09 月 10 日