证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2025-020

金雷科技股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月

23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科

技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共182名，所持股份

118167420股，占公司有表决权股份总数的37.2381％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共7名，所持股份

105303116股，占公司有表决权股份总数的33.1841%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共175名，所持股份12864304股，占公司有表决权股份总数的4.0539％。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关

人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：

同意117777718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6702％；反对341902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2893％；弃权47800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0405％。

中小股东总表决情况：

同意12625394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0058％；反对341902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6270％；弃权47800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3673％。该议案获表决通过。

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意117741818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6398％；反对379202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3209％；弃权46400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0393％。

中小股东总表决情况：

同意12589494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7299％；反对379202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9136％；弃权46400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3565％。

该议案获表决通过。

3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意117745318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6428％；反对375702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3179％；弃权46400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0393％。

中小股东总表决情况：

同意12592994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7568％；反对375702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8867％；弃权46400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3565％。

该议案获表决通过。4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》该议案的表决结果为：

同意117780018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6722％；反对345902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2927％；弃权41500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0351％。

中小股东总表决情况：

同意12627694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0234％；反对345902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6577％；弃权41500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3189％。

该议案获表决通过。

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意117775418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6683％；反对370402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3135％；弃权21600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183％。

中小股东总表决情况：

同意12623094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9881％；反对370402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8459％；弃权21600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1660％。

该议案获表决通过。

6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》该议案的表决结果为：

同意117896518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7707％；反对221902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1878％；弃权49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0415％。

中小股东总表决情况：

同意12744194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9186％；反对221902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7050％；弃权49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765％。

该议案获表决通过。

7、《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：

同意117192450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5837％；反对455402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3870％；弃权34500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0293％。

中小股东总表决情况：

同意12525194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2359％；反对455402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4990％；弃权34500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2651％。

出席会议的李新生先生为2025年员工持股计划的激励对象，持有公司股份485068股，已对本议案回避表决。

该议案获表决通过。8、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》该议案的表决结果为：

同意117198450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5888％；反对452902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3849％；弃权31000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0263％。

中小股东总表决情况：

同意12531194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2820％；反对452902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4798％；弃权31000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2382％。

出席会议的李新生先生为2025年员工持股计划的激励对象，持有公司股份485068股，已对本议案回避表决。

该议案获表决通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：

同意117192350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5836％；反对452902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3849％；弃权37100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意12525094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2351％；反对452902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4798％；弃权37100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2851％。

出席会议的李新生先生为2025年员工持股计划的激励对象，持有公司股份485068股，已对本议案回避表决。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2025年4月23日