金雷股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2026-018

金雷科技股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月03日

7、出席对象：（1）截至2026年4月3日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司2025年年度报告及其摘

1.00非累积投票提案√要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告

3.00非累积投票提案√的议案》《关于2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于向商业银行及非银行金融机

5.00非累积投票提案√构申请综合授信额度的议案》《关于公司前次募集资金使用情况

6.00非累积投票提案√报告的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

8.00《关于公司董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、上述提案1.00至提案7.00已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案8.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、提案8.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人

股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

前述资料复印件均需加盖公司公章。（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、参会登记时间：2026年4月7日上午9:00～12：00，下午14：00～17：

00。

3、登记地点：公司证券部

联系人：张传波

联系电话：0531-76492889传真：0531-76494367

电子邮箱：jinleizqb@163.com

地址：山东省济南市钢城区双元大街3289号

4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、其他备查文件。特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026年03月19日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350443”，投票简称为“金雷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2金雷科技股份公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金雷科技股份

公司于2026年04月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于公司2025年年度报告及其摘

1.00√要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报

2.00√告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告

3.00√的议案》《关于2025年度利润分配预案的议