证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2026-049

北京双杰电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月09日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日（2026年9月9日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）双杰电气公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于为子公司及孙公司提供担保的议非累积投票提案案》√2.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>非累积投票提案并办理工商变更登记的议案》√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，

代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续（不接受电话登记），股东请

仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年9月11日17:00前送达公司证券部，来函上请注明“股东会”字样，书面信函登记以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年9月11日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

（三）登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部

（四）会议联系方式：

联系人：史玉

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）

联系电话：010-62493088

邮政编码：100085

电子邮箱：zqb@sojoline.com

（五）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书必须出示原件；

2、为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请出席现场会议

的股东和股东代理人携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续；

3、本次会议不接受电话登记；

4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司董事会

2026年8月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350444”，投票简称为“双杰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

北京双杰电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京双杰电气股份有限公

司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于为子公司及孙公司提供

1.00√担保的议案》《关于变更公司注册资本、修

2.00订<公司章程>并办理工商变更√登记的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

北京双杰电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/证件号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会备注

附注：

1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2、请提供身份证复印件。

3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。

4、此表可采用来人、来函或发送电子邮件的形式，于2026年9月11日17:00前送达本公司。

5、如此表采用来函形式，请递送至下述地址：

北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼）

北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编100085）

电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com