双杰电气:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2025-059

北京双杰电气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14时50分

（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日9：

15至15：00的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

1/7（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）

共230人，持有表决权的股份301991759股，占公司有表决权总股份数

（798564988股）的37.8168%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计13人，代表股份数量281095217股，占公司有表决权的总股份（798564988股）的35.2000%；通过网络投票的股东共计217人，代表股份数量20896542股，占公司有表决权总股份（798564988股）的

2.6168%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表

决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于废止《监事会议事规则》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300688319股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5684%；反对票为726058股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2404%；弃权票为577382股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1912%。其中，中小投资者同意票为64250464股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.0117%；反对票为726058股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.1076%；弃权票为577382股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8808%。

表决结果为通过（特别决议）。

（二）关于修订《公司章程》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300426835股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4818%；反对票为988342股，占出席会

2/7议所有股东所持有效表决票的0.3273%；弃权票为576582股，占出席会议所

有股东所持有效表决票的0.1909%。其中，中小投资者同意票为63988980股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6128%；反对票为988342股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5077%；弃权票为576582股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8796%。

表决结果为通过（特别决议）。

（三）关于制定及修订公司治理制度的议案

经合并统计现场及网络投票结果，逐项表决结果如下：

3.01修订《股东会议事规则》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300428035股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4822%；反对票为987742股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3271%；弃权票为575982股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1907%。其中，中小投资者同意票为63990180股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6146%；反对票为987742股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5068%；弃权票为575982股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8786%。

表决结果为通过（特别决议）。

3.02修订《董事会议事规则》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300407121股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4753%；反对票为1008656股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3340%；弃权票为575982股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1907%。其中，中小投资者同意票为63969266股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5827%；反对票为1008656股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5387%；弃权票为575982股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8786%。

表决结果为通过（特别决议）。

3.03修订《独立董事工作制度》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300405421股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4747%；反对票为1008556股，占出席

3/7会议所有股东所持有效表决票的0.3340%；弃权票为577782股，占出席会议

所有股东所持有效表决票的0.1913%。其中，中小投资者同意票为63967566股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5801%；反对票为1008556股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5385%；弃权票为577782股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8814%。

表决结果为通过。

3.04修订《关联交易管理制度》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300390021股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4696%；反对票为1016556股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3366%；弃权票为585182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63952166股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5566%；反对票为1016556股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5507%；弃权票为585182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。

表决结果为通过。

3.05修订《对外担保管理办法》

表决结果为通过。

3.06修订《对外投资管理办法》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300411535股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4767%；反对票为995042股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3295%；弃权票为585182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63973680股，

4/7占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5894%；反对票为995042股，占出

席会议中小股东所持有效表决票的1.5179%；弃权票为585182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。

表决结果为通过。

3.07修订《募集资金管理办法》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300286835股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4354%；反对票为1119742股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3708%；弃权票为585182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63848980股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.3992%；反对票为1119742股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.7081%；弃权票为585182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。

表决结果为通过。

3.08修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300420063股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4796%；反对票为986514股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3267%；弃权票为585182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1938%。其中，中小投资者同意票为63982208股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.6024%；反对票为986514股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.5049%；弃权票为585182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8927%。

表决结果为通过。

3.09制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300555047股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5243%；反对票为876530股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2902%；弃权票为560182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1855%。其中，中小投资者同意票为64117192股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.8084%；反对票为876530股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.3371%；弃权票为560182股，占出席会

5/7议中小股东所持有效表决票的0.8545%。

表决结果为通过。

（四）关于投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目的议案经合并

统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300774477股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5969%；反对票为640100股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2120%；弃权票为577182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1911%。其中，中小投资者同意票为64336622股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.1431%；反对票为640100股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.9764%；弃权票为577182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8805%。

表决结果为通过（特别决议）。

（五）关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300539577股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5191%；反对票为902000股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2987%；弃权票为550182股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1822%。其中，中小投资者同意票为64101722股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.7848%；反对票为902000股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.3760%；弃权票为550182股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.8393%。

表决结果为通过（特别决议）。

（六）关于公司使用公积金弥补亏损的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

表决结果：有效表决票301991759股，同意票为300533961股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.5173%；反对票为871916股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2887%；弃权票为585882股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1940%。其中，中小投资者同意票为64096106股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.7762%；反对票为871916股，占出

6/7席会议中小股东所持有效表决票的1.3301%；弃权票为585882股，占出席会

议中小股东所持有效表决票的0.8937%。

表决结果为通过（特别决议）。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：闫凌燕、穆曼怡

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。