证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2025-017

北京双杰电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14时30分

（2）网络投票时间：2025年3月13日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日

9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1/4出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）

共305人，持有表决权的股份285920445股，占公司有表决权总股份数

（798564988股）的35.8043%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计11人，代表股份数量280644844股，占公司有表决权的总股份（798564988股）的35.1436%；通过网络投票的股东共计294人，代表股份数量5275601股，占公司有表决权总股份（798564988股）的

0.6606%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表

决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票285920445股，同意票为283856987股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2783%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为144239股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.0504%。其中，中小投资者同意票为47419132股，占出席会议中小股东所持有效表决票的95.8299%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%；弃权票为144239股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2915%。

表决结果为通过（特别决议）。

（二）关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票285920445股，同意票为283857287股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2784%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为143939股，占出席会议所2/4有股东所持有效表决票的0.0503%。其中，中小投资者同意票为47419432股，

占出席会议中小股东所持有效表决票的95.8305%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%；弃权票为143939，占出席会议

所有股东所持有效表决票的0.2909%。

表决结果为通过（特别决议）。

（三）关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票285920445股，同意票为283836064股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2710%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为165162股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.0578%。其中，中小投资者同意票为47398209股，占出席会议中小股东所持有效表决票的95.7876%；反对票为1919219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%%；弃权票为165162股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3338%。

表决结果为通过（特别决议）。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：闫凌燕、赵娇

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

3/4北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年3月13日