证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2025-037

北京双杰电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14时50分

（2）网络投票时间：2025年5月7日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15

至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1/6出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）

共322人，持有表决权的股份308129161股，占公司有表决权总股份数

（798564988股）的38.5854%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计12人，代表股份数量303660817股，占公司有表决权的总股份（798564988股）的38.0258%；通过网络投票的股东共计310人，代表股份数量4468344股，占公司有表决权总股份（798564988股）的

0.5595%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表

决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306374664股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4306%；反对票为1388690股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4507%；弃权票为365807股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1187%。其中，中小投资者同意票为69936809股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5527%；反对票为1388690股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.9370%；弃权票为365807股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5103%。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306373464股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4302%；反对票为1388690股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4507%；弃权票为367007股，占出席会议

2/6所有股东所持有效表决票的0.1191%。其中，中小投资者同意票为69935609股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5510%；反对票为1388690股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.9370%；弃权票为367007股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5119%。

表决结果为通过。

（三）关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306322064股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4135%；反对票为1441290股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4678%；弃权票为365807股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1187%。其中，中小投资者同意票为69884209股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.4793%；反对票为1441290股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.0104%；弃权票为365807股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5103%。

表决结果为通过。

（四）关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306320284股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4129%；反对票为1441290股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4678%；弃权票为367587股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1193%。其中，中小投资者同意票为69882429股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.4769%；反对票为1441290股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.0104%；弃权票为367587股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5127%。

表决结果为通过。

（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306309699股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4095%；反对票为1487255股，占出席

3/6会议所有股东所持有效表决票的0.4827%；弃权票为332207股，占出席会议

所有股东所持有效表决票的0.1078%。其中，中小投资者同意票为69871844股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.4621%；反对票为1487255股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.0745%；弃权票为332207股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.4634%。

表决结果为通过。

（六）关于续聘2025年度审计机构的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306321664股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4134%；反对票为1435855股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4660%；弃权票为371642股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1206%。其中，中小投资者同意票为69883809股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.4788%；反对票为1435855股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.0028%；弃权票为371642股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5184%。

表决结果为通过。

（七）关于公司2025年度董事、监事及高管薪酬的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306229984股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.3836%；反对票为1557255股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.5054%；弃权票为341922股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1110%。其中，中小投资者同意票为69792129股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.3509%；反对票为1557255股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.1722%；弃权票为341922股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.4769%。

表决结果为通过。

（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306285584股，占出

4/6席会议所有股东所持有效表决票的99.4017%；反对票为1480990股，占出席

会议所有股东所持有效表决票的0.4806%；弃权票为362587股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1177%。其中，中小投资者同意票为69847729股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.4285%；反对票为1480990股，占出席会议中小股东所持有效表决票的2.0658%；弃权票为362587股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.5058%。

表决结果为通过。

（九）关于制定《北京双杰电气股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票308129161股，同意票为306401864股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4394%；反对票为1391855股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.4517%；弃权票为335442股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.1089%。其中，中小投资者同意票为69964009股，占出席会议中小股东所持有效表决票的97.5906%；反对票为1391855股，占出席会议中小股东所持有效表决票的1.9415%；弃权票为335442股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.4679%。

表决结果为通过（特别决议）。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：闫凌燕、穆曼怡

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

5/6（三）深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司董事会

2025年5月7日