证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2026-033

北京双杰电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）14时50分

（2）网络投票时间：2026年4月30日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月30日9：

15至15：00的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长赵志宏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

1/7（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）

共821人，持有表决权的股份259811511股，占公司有表决权总股份数

（798625090股）的32.5324%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计8人，代表股份数量238257892股，占公司有表决权的总股份（798625090股）的29.8335%；通过网络投票的股东共计813人，代表股份数量21553619股，占公司有表决权总股份（798625090股）的

2.6988%。

（三）出席会议的董事、高级管理人员及其他人员情况

公司独立董事曾少军先生因个人原因无法履职故未出席本次股东会，其余董事、高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表

决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258448129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4752%；

反对1214382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4674%；弃权

149000股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0573%。

中小股东总表决情况：

同意24099737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6457%；反对1214382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.7692%；弃权149000股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

2/7经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258450129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；

反对1144782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4406%；弃权

216600股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：

同意24101737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6535%；反对1144782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.4958%；弃权216600股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8506%。

表决结果为通过。

（三）关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258433829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4697%；

反对1151182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4431%；弃权

226500股（其中，因未投票默认弃权28400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0872%。

中小股东总表决情况：

同意24085437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5895%；反对1151182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.5210%；弃权226500股（其中，因未投票默认弃权28400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8895%。

表决结果为通过。

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258315929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4244%；

3/7反对1241582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4779%；弃权

254000股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0978%。

中小股东总表决情况：

同意23967537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1265%；反对1241582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.8760%；弃权254000股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9975%。

表决结果为通过。

（五）关于续聘2026年度审计机构的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258654171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5545%；

反对933240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3592%；弃权

224100股（其中，因未投票默认弃权29400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0863%。

中小股东总表决情况：

同意24305779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4548%；反对933240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6651%；弃权224100股（其中，因未投票默认弃权29400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8801%。

表决结果为通过。

（六）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258336671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4323%；

反对1292240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974%；弃权

182600股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0703%。

4/7中小股东总表决情况：

同意23988279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2079%；反对1292240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的5.0749%；弃权182600股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7171%。

表决结果为通过。

（七）关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意23985879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1985%；

反对1302340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1146%；弃权

174900股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.6869%。本议案关联股东赵志宏、赵志兴、赵志浩、许专、魏杰、赵连华已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意23985879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1985%；反对1302340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的5.1146%；弃权174900股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。

表决结果为通过。

（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258425671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4666%；

反对1237840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4764%；弃权

148000股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0570%。

中小股东总表决情况：

同意24077279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5/794.5575%；反对1237840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.8613%；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5812%。

表决结果为通过。

（九）关于为子公司提供担保的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258355971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4398%；

反对1265040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4869%；弃权

190500股（其中，因未投票默认弃权45400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0733%。

中小股东总表决情况：

同意24007579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2837%；反对1265040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.9681%；弃权190500股（其中，因未投票默认弃权45400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7481%。

表决结果为通过（特别决议）。

（十）关于补选公司独立董事的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258699229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5719%；

反对897682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%；弃权

214600股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0826%。

中小股东总表决情况：

同意24350837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6318%；反对897682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5254%；弃权214600股（其中，因未投票默认弃权39300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8428%。

6/7表决结果为通过。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：穆曼怡、闫凌燕

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》

的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司董事会

2026年4月30日