证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2025-022

北京双杰电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14时50分

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15--15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

1统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

2025年4月24日。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注提案编码提案名称打勾栏目可以投票

100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

27.00《关于公司2025年度董事、监事及高管薪酬的议案》√

8.00《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》√《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2025-

9.00√

2027年）股东分红回报规划>的议案》

议案9为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，且由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事李丹女士、贾宏海先生、王子冬先生、王良贵先生分别向董事会

提交了《2024年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持

代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖

公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函或电子邮件请在

2025年4月28日17:00前送达公司证券部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）现场登记时间：2025年4月28日上午9:00--11:30、下午13:30--16:30。

（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部

（四）注意事项：

31、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席

人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他

（一）会议联系方式联系地址：

北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）

联系电话：010-62979948-8888

邮政编码：100085

联系人：史玉

（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（四）会议附件：

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《网络投票的操作流程》。

六、备查文件目录

（一）第六届董事会第五次会议决议；

（二）第六届监事会第三次会议决议；

（三）深交所要求的其它文件。

北京双杰电气股份有限公司董事会

2025年4月15日

4附件一：

授权委托书

致：北京双杰电气股份有限公司

本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/女士出席公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

备注同意反对弃权提案编提案名称码打勾栏目可以投票总议案（除累积投票提案外的所

100√有提案）非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会

1.00√工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会

2.00√工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决

3.00√算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>

4.00√及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配

5.00√预案的议案》《关于续聘2025年度审计机构

6.00√的议案》《关于公司2025年度董事、监

7.00√事及高管薪酬的议案》《关于公司董事会授权董事长

8.00√对外投资审批权限的议案》《关于制定<北京双杰电气股份9.00有限公司未来三年（2025-2027√年）股东分红回报规划>的议案》

委托人亲笔签名（签章）：受托人签名：

5委托人身份证号码（营业执照代码）：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

6附件二

北京双杰电气股份有限公司

2024年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/证件号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会备注

附注：

1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2、请提供身份证复印件。

3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。

4、此表可采用来人、来函或发送电子邮件的形式，于2025年4月28日或之前送达本公司。

5、如此表采用来函形式，请递送至下述地址：

北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）

北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编100085）

电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com

7附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350444投票简称：双杰投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和

13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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