证券代码：300445证券简称：康斯特公告编号：2026-011

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》及公司其他相关规定，同时结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案，并于2026年3月30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象本方案适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬结构与薪酬标准

1.担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。

2.独立董事实施津贴制，津贴标准为10万元/年。独立董事不参与公司内部与

薪酬挂钩的绩效考核。

3.公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴、各类补

贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

4.公司董事、高级管理人员参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权

所发生的必要费用由公司承担。

四、其他说明

1.董事、高级管理人员薪酬均按月发放。薪酬均为税前标准，包含个人所得税

且由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

2.董事兼任公司或子公司具体职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；高级管理人员同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务报酬孰高执行。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期计算并予以发放。

4.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管

理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

五、附则

根据相关法规及公司章程的要求，上述方案中除高级管理人员薪酬外，需提交2025年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2026年3月31日