康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等

规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、可持续发展。

本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议4次，具体如下：

(一)2024年3月26日，监事会召开了第六届监事会第四次会议，审议通过

了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度财务决算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度财务预算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

(二)2024年4月23日，监事会召开了第六届监事会第五次会议，审议通过

了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年第一季度报告》；

(三)2024年8月27日，监事会召开了第六届监事会第六次会议，审议通过

了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；

(四)2024年10月23日，监事会召开了第六届监事会第七次会议，审议通过

了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

1报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关

法律法规和规范性文件，对公司的经营运行状况、财务工作情况、内部控制等方面进行了监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东会，并根据有关法律法规，对董事会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和公司内控制度的要求，勤勉尽职，认真执行董事会、股东会、监事会的各项决议，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事和高级管理人员遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，为公司的发展尽职尽责。

(二)检查公司财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司定期报告及有关文件，对公司2024年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

(三)关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易进行监督，相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(四)对外担保及资金占用情况

公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在违规对外担保及资金占用的情形。

2报告期内，公司没有发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报

告期末的其他任何对外担保情况。

(五)内部控制的执行情况根据深圳证券交易所等规范性文件的要求，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

(六)内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。