证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-040

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次

会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15-15:00的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票

系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年 11月 4日

7、会议出席对象（1）截至 2026 年 11 月 4 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的

编码 栏目可以投票1.00 《关于向控股子公司明德软件提供财务资 非累积投票 √助暨关联交易的议案》 提案

2、议案 1涉及关联交易，关联股东姜维利、何欣、浦江川、赵士春回避表决。

3、议案 1公司将对中小股东进行单独计票。

三、本次股东会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 5日（周四）上午

9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00；

3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11月 5日下午 17:00之前送达或传真到公司，信函登记请注明“股东会”字样）。但

出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、注意事项：本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理

人请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

8、联系方式

地 址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室

邮 编：100094

联系人：刘楠楠

电 话：010-56973355

传 真：010-56973349

邮 箱：zqb@constgroup.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2026年 11月 6日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350445”，投票简称为“康斯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京康斯特仪表科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京康斯特仪表

科技股份有限公司于 2026年 11月 11日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权非累积投票提案关于向控股子公司明德软件提供财务

1.00 √

资助暨关联交易的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：