证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-036

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）

经全体董事同意，于 2026 年 10 月 12日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第七届董事会第三次会议。会议于 2026年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事 9人，其中独立董事 3人；实际参会的董事 9人（其中董事赵明坚先生、独立董事朱冰女士、独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2026年第三季度报告》经审议，董事会一致认为：公司 2026年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《公司第七届董事会审计委员会2026年第三季度审计工作报告》经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2026年第三季度审计工作报告，重点对公司第三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 审议《关于向控股子公司明德软件提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向南京明德软件有限公司提供合计不超过人民币 1000万元（含本数）的财务资助，借款利率参照借款当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，借款期限内固定不变，结息方式为每季度收取，借款期限自实际借款之日起不超过 12个月。

表决结果：4票赞成，0 票反对，0票弃权，5 票回避，该议案提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2026年 11月 11日下午 14点召开公司 2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第三次

会议决议；

3. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年

第二次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2026年 10月 26日