证券代码：300445证券简称：康斯特公告编号：2025-009

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）

2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司的总股本212430013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金19118701.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

2.公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序公司于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度共实现归属于上市公司股东的净利润为125421111.49元，母公司实现净利润为76105814.46元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金7610581.45元后，2024年度实现的可供股东分配的利润为68495233.01元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为548064201.08元，合并报表未分配利润为665424702.87元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司的总股本212430013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金19118701.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

1.现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年2023年2022年现金分红总额（万元）1911.871699.441487.01

回购注销总额（万元）------

归属于上市公司股东的净利润（万元）12542.1110191.157545.93

研发投入（万元）10084.2611334.709287.95

营业收入（万元）57539.9349828.5141399.10

合并报表本年度末累计未分配利润（万元）66542.47

母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）54806.42上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）5098.32

最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）--

最近三个会计年度平均净利润（万元）10093.06最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

0.00额（万元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（万元）30706.91最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营

20.64%

业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，不触

及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2.利润分配方案的合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、其他说明

1.在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人

应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2.本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2.北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2025年3月28日